자금세탁방지 편집하기
최신판 | 당신의 편집 | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
* '''[[업비트]]'''(Upbit) : 금융범죄나 부당취득 위험 대상인 개인과 기업의 거래를 제한하고 있다. | * '''[[업비트]]'''(Upbit) : 금융범죄나 부당취득 위험 대상인 개인과 기업의 거래를 제한하고 있다. | ||
− | |||
− | |||
* '''[[코인빗]]'''(Coinbit) : 암호화폐 거래소 최초 전문 준법감시인으로 구성된 준법감시위원회를 발족 및 운영 중이다. | * '''[[코인빗]]'''(Coinbit) : 암호화폐 거래소 최초 전문 준법감시인으로 구성된 준법감시위원회를 발족 및 운영 중이다. | ||
43번째 줄: | 41번째 줄: | ||
* '''[[후오비코리아]]'''(HuobiKorea) : 금융위원회가 발표한 '가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인'과 '특정 금융거래보고 및 이용 등에 관한 법률'을 보완하고 자체 FDS(Fraud Detection System)알고리즘, 다양한 거래 패턴 업데이트 방침을 지니고 있다. 또한, [[다날]]의 모바일 인증 솔루션을 활용한 KYC 기능 도입, AML 규정을 지속 강화 중이다. | * '''[[후오비코리아]]'''(HuobiKorea) : 금융위원회가 발표한 '가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인'과 '특정 금융거래보고 및 이용 등에 관한 법률'을 보완하고 자체 FDS(Fraud Detection System)알고리즘, 다양한 거래 패턴 업데이트 방침을 지니고 있다. 또한, [[다날]]의 모바일 인증 솔루션을 활용한 KYC 기능 도입, AML 규정을 지속 강화 중이다. | ||
− | == | + | ==FATF, 암호화폐 국제 기준== |
− | |||
− | |||
2019년 6월 21일, [[국제자금세탁방지기구]](FATF)의 최종 권고안이 발표됐다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 암호화폐를 가상자산, 암호화폐 거래소를 가상자산 취급업소로 규정했다. | 2019년 6월 21일, [[국제자금세탁방지기구]](FATF)의 최종 권고안이 발표됐다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 암호화폐를 가상자산, 암호화폐 거래소를 가상자산 취급업소로 규정했다. | ||
94번째 줄: | 90번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
− | |||
==참고자료== | ==참고자료== | ||
* 국제자금세탁방지기구(FATF) 공식 홈페이지 http://www.fatf-gafi.org/ | * 국제자금세탁방지기구(FATF) 공식 홈페이지 http://www.fatf-gafi.org/ |