| 최신판 |
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| | == 다단계와 피라미드 == | | == 다단계와 피라미드 == |
| − | 사람들은 보통 불법적인 다단계 판매와 합법적인 다단계 판매의 차이에 대해서는 어느 정도 알고 있지만, 다단계 방식과 피라미드 방식의 차이점을 뚜렷이 알고 있는 사람은 많지 않다. 둘 다 비슷한 성격을 띠고, 사업 방식도 매우 유사하기 때문에 구분하기는 쉽지 않을 것이다. 하지만 [[다단계사기]]와 [[피라미드사기]]는 결과적으로 엄연히 불법이며, 이 둘의 차이를 알고 미리 예방해야 한다.
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| | :{|class=wikitable width=950 style="background-color:#ffffee" | | :{|class=wikitable width=950 style="background-color:#ffffee" |
| | |+<big>'''다단계 판매와 피라미드 판매의 차이'''</big> | | |+<big>'''다단계 판매와 피라미드 판매의 차이'''</big> |
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| − | == 암호화폐 피라미드 사기 사례 ==
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| − | [[일본]]의 [[도쿄]] 등 44개 지역에서 피라미드 수법으로 6,000여 명의 투자자로부터 [[현금]] 및 [[암호화폐]] 773억 원 상당을 갈취한 사건이 있었다. 용의자들은 외국인 연사가 참여하는 세미나를 열어 미국 투자사 '세너(Sener)'를 운영중라 하며, 투자자에게 월간 2~30%의 투자 수익을 보장하고 다른 투자자를 모집해올 경우 추가 수익이 돌아갈 것이라고 약속하였다. 이런 방식으로 투자자로부터 현금과 [[비트코인]]을 모금한 것으로 알려졌다.<ref>하이레 기자, 〈[https://www.tokenpost.kr/article-4859 日도쿄 경찰, '700억' 암호화폐 피라미드 사기로 8명 검거]〉, 《토큰 포스트》, 2018-11-15</ref> 비트코인 스토어(Bitcoin Store)를 운영했던 렌윅 하도우(Renwick Haddow)는 사람들을 속여 피라미드 방식의 사기 계획으로 투자금을 모았다. 그는 비트코인 스토어에 숙련된 일류 투자 전문팀이 있다고 부풀려 설명하여 투자자들의 투자금을 사취했고, 그가 운영하던 바워크(Bar Works) 기업에서 조나단 블랙이라는 별칭을 사용하며 사람들을 속여 거금을 모았다는 사실이 밝혀졌다.<ref>블록인프레스, 〈[https://blockinpress.com/archives/4643 JP모건, 피라미드형 사기 연루 의혹]〉, 《블록인프레스》, 2018-04-18</ref>
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| − | 국내에서는 '마이닝맥스'가 불법 피라미드 방식으로 1만 8,000여 명으로부터 투자금을 가로채어 사기 및 불법 방문판매 등으로 혐의를 받고 있다. 마이닝맥스는 2016년부터 채굴기 1대당 200~400만 원에 구입하면 [[이더리움]] [[채굴]]을 대행 및 관리해 주겠다고 홍보하였다. 이후 투자자들로부터 2,700억 원을 투자받았으나, 실제 채굴기 구입에는 750억 원만 사용하고 나머지 2,000억 원을 계열사 설립 자금으로 사용했다고 알려졌다.<ref>두영준 기자, 〈[http://www.mknews.kr/view?no=26528 가상화폐 피라미드의 종말]〉, 《토큰 포스트》, 2018-11-15</ref> 2018년 인천지방법원에서는 160억 원과 106억 원의 피라미드를 운영하는 사기 피의자에게 각각 1만 5천 달러와 8천 달러의 벌금형을 선고했다. 이 피의자는 비트코인 투자자들에게 피라미드 사칭 투자를 통해 높은 수익을 약속한 필리핀 기반의 다단계 투자 회사를 운영하고 있었다. 많은 사기꾼들이 고액 소득을 정당화하기 위하여 암호화폐에 투자한다고 주장해 비현실적으로 높은 단기 수익률을 제공한다는 방식으로 사기 행각을 벌이고 있다.<ref>김선기 기자, 〈[http://www.dcoinnews.net/%ED%95%9C%EA%B5%AD-2400%EB%A7%8C-%EB%8B%AC%EB%9F%AC-%EA%B7%9C%EB%AA%A8-%EB%B9%84%ED%8A%B8%EC%BD%94%EC%9D%B8-%ED%94%BC%EB%9D%BC%EB%AF%B8%EB%93%9C-%EC%82%AC%EA%B8%B0-%EC%9C%A0%EC%A3%84-%EC%84%A0/ 한국, 2400만 달러 규모 비트코인 피라미드 사기 유죄 선고]〉, 《디코인뉴스》, 2018-07-21</ref>
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| − | == 예방법 ==
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| − | # 고수익을 보장한다거나 일자리 제공 유인을 받을 경우 해당 업체가 등록된 다단계판매업체인지 확인
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| − | # 교육이나 합숙을 강요할 경우 탈퇴 의사를 확실히 밝히고 경찰에 도움을 요청
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| − | # 가급적이면 제품을 사용하거나 훼손되지 않도록 주의
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| − | # 무리한 자금 마련이나 대출을 받지 않도록 주의
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| − | # 미등록 다단계판매는 불법이므로 가입하지 말고 공정거래위원회, 경찰, 관할 시도에 신고
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| − | {{각주}}
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| | == 참고자료 == | | == 참고자료 == |
| | * 〈[https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2062872&cid=42107&categoryId=42107 피라미드 금융사기]〉, 《네이버 지식백과》 | | * 〈[https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2062872&cid=42107&categoryId=42107 피라미드 금융사기]〉, 《네이버 지식백과》 |
| | * 앤디류, 〈[https://blog.naver.com/2bedu/221542518006 다단계 판매, 네트워크 마케팅, 불법피라미드의 차이]〉, 《네이버 블로그》, 2019-05-21 | | * 앤디류, 〈[https://blog.naver.com/2bedu/221542518006 다단계 판매, 네트워크 마케팅, 불법피라미드의 차이]〉, 《네이버 블로그》, 2019-05-21 |
| − | * 하이레 기자, 〈[https://www.tokenpost.kr/article-4859 日도쿄 경찰, '700억' 암호화폐 피라미드 사기로 8명 검거]〉, 《토큰 포스트》, 2018-11-15
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| − | * 두영준 기자, 〈[http://www.mknews.kr/view?no=26528 가상화폐 피라미드의 종말]〉, 《토큰 포스트》, 2018-11-15
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| − | * 김선기 기자, 〈[http://www.dcoinnews.net/%ED%95%9C%EA%B5%AD-2400%EB%A7%8C-%EB%8B%AC%EB%9F%AC-%EA%B7%9C%EB%AA%A8-%EB%B9%84%ED%8A%B8%EC%BD%94%EC%9D%B8-%ED%94%BC%EB%9D%BC%EB%AF%B8%EB%93%9C-%EC%82%AC%EA%B8%B0-%EC%9C%A0%EC%A3%84-%EC%84%A0/ 한국, 2400만 달러 규모 비트코인 피라미드 사기 유죄 선고]〉, 《디코인뉴스》, 2018-07-21
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| − | * 블록인프레스, 〈[https://blockinpress.com/archives/4643 JP모건, 피라미드형 사기 연루 의혹]〉, 《블록인프레스》, 2018-04-18
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| − | * 맥코지기, 〈[http://maccoblog.com/220712322386 대학생 불법 피라미드 피해, 어떻게 예방해야 할까요?]〉, 《네이버 블로그》, 2016-05-18
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