비티씨이 편집하기

[[파일:비티씨이 로고.png|썸네일|200픽셀|'''비티씨이'''(BTC-e) 거래소]]

[[파일:알렉산더 비닉.jpg|썸네일|200픽셀|'''[[알렉산더 비닉]]'''(Alexander Vinnik)]]

'''비티씨이'''(BTC-e)는 동유럽에 있는 [[불가리아]]의 [[암호화폐 거래소]]이다. 대표자는 [[알렉산더 비닉]](Alexander Vinnik)이었다.  

비티씨이 거래소는 2011년 설립되었고 온라인으로 [[법정화폐]]와 [[비트코인]]을 거래할 수 있다는 데에 많은 사용자가 몰려들었다. 그 당시 유럽에서는 두 번째로 큰 암호화폐 거래소였다.<ref>Pete Rizzo, "[https://www.coindesk.com/coindesk-explainer-btc-e-arrest-mt-gox-connection-big-news/ The Big News Behind the BTC-e Arrest and Mt Gox Connection]", ''coindesk'', 2017-6-26</ref> 비티씨이는 러시아 개발자가 거래 플랫폼을 설립했으며 이 거래소는 불가리아에 본사를 두고 있다라고 하지만, 실제는 러시아에 있다라고 하기도 한다.

비티씨이의 수수료는 일반 통화 및 송금 유형에 따라 분류된다. 비티씨이 코드를 통한 비티씨이 계좌 간의 이체는 무료이다. 비티씨이 거래소 내에 있는 예금은 무료이고, 인출은 최소 수수료가 정해져 있다. 거래 수수료는 거래 금액의 0.2 %이다.<ref>"[http://www.bestbitcoinexchange.net/en/btc-e-com/ BTC-e.com Review – Scam or Not?]", ''bestbitcoinechange'', 2017-05</ref>

 

2017년 7월 [[미국 연방수사국]](FBI)과 [[금융범죄단속네트워크]](FinCEN)는 불가리아에서 운영해 온 비티씨이 비트코인 암호화폐 거래소를 전격 압수 수색했다. 그리고 FBI는 그리스 경찰과 함께 이 거래소의 창업자로 알려진 [[알렉산더 비닉]](Alexander Vinnik)을 체포했다. 그리고 그를 기소하였고<ref>U.S. Attorney's Office, "[https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox]", ''United States Department of Justice'', 2017-7-26</ref> 비티씨이 거래소를 폐쇄했다. 이후 미국정부는 비티씨이 거래소 자금의 38%를 점유했다. 당시 그리스 경찰은 비티씨이가 최소 40억 달러의 범죄 자금 세탁에 관계됐다고 발표했다.<ref>"[https://en.wikipedia.org/wiki/BTC-e BTC-e]", ''Wikipedia''</ref>

비닉이 체포될 당시 비티씨이는 암호화폐 거래소 규모 세계 8위로, 세계 거래 물량의 5% 정도를 차지했다. FBI에 따르면 [[랜섬웨어]]와 관련한 범죄 수익금들의 95% 정도가 BTC-e를 통해 현금화됐다고 했다. 다른 거래소들과 달리 비티씨이는 고객들에게 익명 계좌를 만들어 줬다. 거래소 서버가 미국에 없더라도, 운영자가 미국인이 아니더라도 자금 세탁에 연루된 거래소라면 방관할 수 없다는 의지를 미국 수사 당국이 보여준 사건이다.<ref>오태민 연구소장, 〈[https://m.news.naver.com/hotissue/read.nhn?sid1=110&cid=1043604&iid=5119615&oid=050&aid=0000048355 드라마보다 더 드라마 같은 2년...‘최대 거래소’ 마운트곡스 해킹 진범 잡기]〉, 《한경비즈니스》, 2018-08-21</ref>

마운트곡스 소액 투자자들 중 스웨덴 출신의 소프트웨어 개발자 킴 닐슨은 [[위즈섹]]이라는 보안 회사를 설립하여, 약200만개가 넘는 마운트곡스에서 도난당한 비트코인 주소를 추적하였다. 그리고 마운트곡스 CEO 카펠라스의 도움을 받아 알렉산더 비닉의 정보를 미국 국세청에 제공하였다. 미국 연방수사국(FBI)은 그리스 경찰의 도움을 받아, 약63만개의 도난당한 비트코인을 소유한 비닉을 그리스에서 체포하였다. 2018년 7월, 그리스 정부는 비닉을 프랑스로 송환하기로 판결 하였다.<ref>〈[http://www.coinchosun.com/2018/07/27/%EA%B7%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4-%EB%B2%95%EC%9B%90-40%EC%96%B5-%EB%8B%AC%EB%9F%AC-%EC%9E%90%EA%B8%88-%EC%84%B8%ED%83%81%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EA%B8%B0%EC%86%8C%EB%90%9C-%EC%95%8C%EB%A0%89%EC%82%B0%EB%8D%94/ 그리스 법원, 40억 달러 자금 세탁으로 기소된 알렉산더 비닉 인도 결정]〉, 《코인조선》, 2017-07-27</ref> 하지만, 9월에 비닉은 그리스 대법원에서 최종 판결로 러시아로 송환하는 것으로 확정되었다.<ref>무아딥, 〈[http://www.maybugs.com/news/articleView.html?idxno=634285 그리스 대법원 최종 판결 - "알렉산더 비닉, 러시아로 인도할 것"]〉, 《Maybugs.com》, 2018-09-04</ref>

* WEX 공식 홈페이지 - https://wex.nz/

* "[http://www.bestbitcoinexchange.net/en/btc-e-com/ BTC-e.com Review – Scam or Not?]", ''bestbitcoinechange'', 2017-05

* "[https://coinmarketcap.com/ko/exchanges/wex/ WEX]", ''coinmarketcap'', 2018-10-22

* "[https://en.wikipedia.org/wiki/BTC-e BTC-e]", ''Wikipedia''

* 〈[http://www.coinchosun.com/2018/07/27/%EA%B7%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4-%EB%B2%95%EC%9B%90-40%EC%96%B5-%EB%8B%AC%EB%9F%AC-%EC%9E%90%EA%B8%88-%EC%84%B8%ED%83%81%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EA%B8%B0%EC%86%8C%EB%90%9C-%EC%95%8C%EB%A0%89%EC%82%B0%EB%8D%94/ 그리스 법원, 40억 달러 자금 세탁으로 기소된 알렉산더 비닉 인도 결정]〉, 《코인조선》, 2017-07-27

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