검수요청.png검수요청.png

비티씨이

위키원
이동: 둘러보기, 검색
비티씨이(BTC-e) 거래소
비티씨이(BTC-e) 거래소
알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)

비티씨이(BTC-e)는 동유럽에 있는 불가리아의 암호화폐 거래소이다. 대표자는 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)이었다.

특징[편집]

비티씨이 거래소[편집]

비티씨이 거래소는 2011년 설립되었고 온라인으로 법정화폐와 비트코인을 거래할 수 있다는 데에 많은 사용자가 몰려들었다. 그 당시 유럽에서는 두 번째로 큰 암호화폐 거래소였다.[1] 비티씨이는 러시아 개발자가 거래 플랫폼을 설립했으며 이 거래소는 불가리아에 본사를 두고 있다라고 하지만, 실제는 러시아에 있다라고 하기도 한다. 비티씨이는 새로운 사용자를 지속해서 유치하고 세계에서 가장 높은 비트코인 거래량을 가지고 있었다. 하지만, 거래를 위해 보유하고 있는 비트코인 및 현금이 얼마나 있는지 확인되지 않기 때문에 위험성이 많아 장기거래에 대한 우려가 있는 거래소였다. 이러한 교환은 외환 거래 웹 사이트에 일반적으로 사용되는 MetaTrader4 플랫폼을 기반으로 했다.

신원확인 및 검증 시스템[편집]

비티씨이는 표준 검증 프로세스가 있다. 사이트 등록 및 전자 메일을 확인한 후에 사용자는 신원을 확인해야 한다. 신원 확인 없이 사용자는 플랫폼에서 예금, 인출 또는 거래를 할 수 없다. 비티씨이 사용자는 여권, 국가 신분증 또는 운전 면허증의 고해상도 사진이 포함된 개인 ID를 거래소에 제공해야 한다. 게다가, 주소의 증명이 필요하다. 이것은 사용자 명이나 은행 계좌 내역서가 있는 유틸리티 요금 청구서로 대체할 수 있다. 서류는 현재 날짜로부터 3 개월 이상 경과 할 수 없다. 신원 확인과 관련된 거래에는 제한이 없다. 환전소에서 지원하는 법정화폐는 USD, EUR 및 RUR의 세 가지가 있다. 지원되는 암호화폐는 비트코인(BTC), 라이트코인(LTC), 남코인(NMC), 노바코인(NVC), 피어코인(PPC), 이더리움(ETH), 대시(DSH)가 있다.

비티씨이 수수료[편집]

비티씨이의 수수료는 일반 통화 및 송금 유형에 따라 분류된다. 비티씨이 코드를 통한 비티씨이 계좌 간의 이체는 무료이다. 비티씨이 거래소 내에 있는 예금은 무료이고, 인출은 최소 수수료가 정해져 있다. 거래 수수료는 거래 금액의 0.2 %이다.[2]

비티씨이 거래소 창업자 구속[편집]

체포되는 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik) 비티씨이(BTC-e) 대표

2017년 7월 미국 연방수사국(FBI)과 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 불가리아에서 운영해 온 비티씨이 비트코인 암호화폐 거래소를 전격 압수 수색했다. 그리고 FBI는 그리스 경찰과 함께 이 거래소의 창업자로 알려진 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)을 체포했다. 그리고 그를 기소하였고[3] 비티씨이 거래소를 폐쇄했다. 이후 미국정부는 비티씨이 거래소 자금의 38%를 점유했다. 당시 그리스 경찰은 비티씨이가 최소 40억 달러의 범죄 자금 세탁에 관계됐다고 발표했다.[4]

미국 연방수사국 (FBI)의 비닉 체포[편집]

비닉이 체포될 당시 비티씨이는 암호화폐 거래소 규모 세계 8위로, 세계 거래 물량의 5% 정도를 차지했다. FBI에 따르면 랜섬웨어와 관련한 범죄 수익금들의 95% 정도가 BTC-e를 통해 현금화됐다고 했다. 다른 거래소들과 달리 비티씨이는 고객들에게 익명 계좌를 만들어 줬다. 거래소 서버가 미국에 없더라도, 운영자가 미국인이 아니더라도 자금 세탁에 연루된 거래소라면 방관할 수 없다는 의지를 미국 수사 당국이 보여준 사건이다.[5] 미국 수사 당국은 이미 2016년 그에 대한 기소 증거를 확보했다. 미국 수사 당국은 비닉이 러시아 밖으로 나올 때까지 기다리다가 비닉이 그리스 북부 소도시 테살로니키의 해변에서 휴가를 보내고 있을 때 체포했다. 이후 미국과 러시아는 비닉의 신병을 확보하기 위해 그리스 법원에서 법정 공방을 진행하고 있다. 러시아 역시 비닉을 금융 사기죄로 러시아 법원에 기소하겠다는 것이지만 내심은 금융 범죄 수사에서 관할권을 초월하려는 미국 사법 당국에 저항하기 위해서라 한다. 비닉은 2014년 최대 규모의 비트코인 거래소 해킹으로 기록된 마운트곡스 사건의 피해 금액 중 80%나 되는 물량의 현금화에 관여한 것으로 알려졌다. 그가 미국 수사 당국에 덜미가 잡힌 결정적 계기도 마운트곡스 피해자들의 2년여간의 추적 덕분이다.

해킹 추적자 킴 닐슨과 마크 카펠라스[편집]

마운트곡스 소액 투자자들 중 스웨덴 출신의 소프트웨어 개발자 킴 닐슨은 위즈섹이라는 보안 회사를 설립하여, 약200만개가 넘는 마운트곡스에서 도난당한 비트코인 주소를 추적하였다. 그리고 마운트곡스 CEO 카펠라스의 도움을 받아 알렉산더 비닉의 정보를 미국 국세청에 제공하였다. 미국 연방수사국(FBI)은 그리스 경찰의 도움을 받아, 약63만개의 도난당한 비트코인을 소유한 비닉을 그리스에서 체포하였다. 2018년 7월, 그리스 정부는 비닉을 프랑스로 송환하기로 판결 하였다.[6] 하지만, 9월에 비닉은 그리스 대법원에서 최종 판결로 러시아로 송환하는 것으로 확정되었다.[7]

미연방 검사가 암호화폐 펀드를 운용[편집]

비닉에 체포영장을 발부한 미연방 검사 캐서린혼은 이 번 비닉을 체포하게 된 계기는 그가 비트코인을 사용했던 것이 사건을 해결하는 데 도움이 되었고 이러한 디지털 화폐와 관련된 범죄는 추적을 통해 해결할 수 있다고 하였다. 그리고 실리콘밸리의 대표적 벤처캐피털의 하나인 안드리센 호로위츠는 3억 달러 규모의 암호화폐 펀드의 운용을 미국 연방검사에게 맡겨 화제가 되었다.

웩스(WEX) 로고

비티씨이의 재건[편집]

새로운 회사에서 비티씨이를 인수하고, 관련 법령에 어긋나지 않도록 규제 항을 준수하도록 할 예정이다.[8] WEX.nz라는 사이트로 서비를 런칭하였다. 하지만, 2018년 6월 뉴스에 보면 6,250달러의 비트코인을 9,000달러까지 거래 중이라는 공식 트위터의 트윗에 대하여, 달러를 끌어모으려는 사기일 수 있다는 글이 실리기도 했다. 2018년 10월 22일 기준 6,450달러의 비트코인을 WEX 거래소의 USD기준 비트코인은 8,627달러이다.[9] 이러한 경우 거래량만 많으면 달러로 환매가 몰릴 것이다. 하지만, 법정화폐로 교환하면 수수료가 20%이라 실제 차액은 높지 않은 것이다.

각주[편집]

  1. ↑ Pete Rizzo, "The Big News Behind the BTC-e Arrest and Mt Gox Connection", coindesk, 2017-6-26
  2. ↑ "BTC-e.com Review – Scam or Not?", bestbitcoinechange, 2017-05
  3. ↑ U.S. Attorney's Office, "Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox", United States Department of Justice, 2017-7-26
  4. ↑ "BTC-e", Wikipedia
  5. ↑ 오태민 연구소장, 〈드라마보다 더 드라마 같은 2년...‘최대 거래소’ 마운트곡스 해킹 진범 잡기〉, 《한경비즈니스》, 2018-08-21
  6. ↑ 〈그리스 법원, 40억 달러 자금 세탁으로 기소된 알렉산더 비닉 인도 결정〉, 《코인조선》, 2017-07-27
  7. ↑ 무아딥, 〈그리스 대법원 최종 판결 - "알렉산더 비닉, 러시아로 인도할 것"〉, 《Maybugs.com》, 2018-09-04
  8. ↑ Jamie Redman, "BTC-e Exchange Comes Back Online With Limited Functionality", Bitcoin.com, 2017-9-1
  9. ↑ coinmarketcap co Inc.,"WEX", coinmarketcap, 2018-10-22

참고자료[편집]

영어
한국어

같이 보기[편집]


  검수요청.png검수요청.png 이 비티씨이 문서는 암호화폐 거래소에 관한 글로서 검토가 필요합니다. 위키 문서는 누구든지 자유롭게 편집할 수 있습니다. [편집]을 눌러 문서 내용을 검토·수정해 주세요.  

암호화폐 : 암호화폐 종류, 암호화폐 종류(국가별), 암호화폐 종류(가나다), 암호화폐 분류, 암호화폐 거래소 □■⊕, 암호화폐 거래, 암호화폐 지갑, 암호화폐 역사, 채굴기, 채굴업체, 채굴지역
한국 거래소 가즈아 거래소 • 게이트코리아 • 게임비트 • 고팍스 • 굿사이클 • 나인빗 • 네임빗 • 넥시빗 • 뉴드림 • 뉴비트 • 뉴엑셀 • 더비트윈 • 데이빗 • 디지피넥스코리아 • 래빗 • 루빗 • 리더스코 • 마이닉스 • 머니넷 익스체인지 • 바이맥스 • 바이빗 • 바이업 • 벤타스비트 • 보라빛 • 브이글로벌 • 블록네이션 • 블루베이 • 비닥스 • 비바코 • 비엘씨코리아 • 비코빗 • 비트나루 • 비트니아 • 비트레이드 • 비트서울 • 비트소닉 • 비트젯 • 비트탑 • 비트팍스 • 비트팡 • 비트프렌즈 • 비트핏 • 비트하이 • 비티너스 • 비티부 • 비티씨케이알 • 빗썸 • 빗썸글로벌 • 빗코엑스 • 빗키니 • 서울엑스 • 센비트 • 쉐어렉스 • 슈콘 • 스포와이드 • 씨텍스 • 씨피닥스 • 쟁글 • 아쌉비트 • 업비트 • 업사이드 • 에스빗 • 에이치티에스코인(HTS코인) • 에이콘비트 • 에이프로빗 • 엑스쉘 • 오아시스 거래소 • 오케이비트 • 오케이이엑스코리아 • 오케이코인뱅크 • 오픈비트 • 올비트 • 올스타빗 • 윗빗 • 유닥스 • 유빗(야피존) • 유아이오 • 이십오엑스(25EX) • 이오스닥 • 이코인뱅크 • 인벡스 • 인트비트 • 지닉스 • 지닥 • 참비트 • 체인비 • 체인엑스 • 카브리오빗 • 카이렉스 • 캐셔레스트 • 케이비트 • 케이씨엑스 • 코덱스 • 코미드 • 코벡스 • 코블릭 • 코비 • 코빗 • 코어닥스 • 코인네스트 • 코인레일 • 코인링크 • 코인빈 • 코인빗 • 코인원 • 코인윌 • 코인이즈 • 코인제스트 • 코인제우스 • 코인첼큐브스 • 코인큐비트 • 코인타이거 • 코인투엑스 • 코인패스 • 코인피닛 • 코인피아 • 코인허브 • 코코스탁 • 퀀티 • 크로니빗 • 탑투빗 • 텐앤텐 • 토르빗 • 토마 • 토큰맨 • 트레빗 • 팩빗 • 포블게이트 • 프로비트 • 프릭스빗 • 플라이빗 • 플랫타 익스체인지 • 하이빗 • 한빗코 • 핫빗코리아 • 후오비코리아 • 히트코리아
중국 거래소 99이엑스 • 게이트아이오 • 게이트코인 • 도비트레이드 • 레이크비티씨 • 마인비트 • 바이낸스 • 바이낸스덱스 • 바이낸스 한국어 • 브이에스이엑스 • 비고고 • 비더블유닷컴(BW.com) • 비박스 • 비센트 • 비아이씨이엑스 • 비에이치이엑스(BHEX) • 비츠닥 • 비케이이엑스(BKEX) • 비트니토 • 비트라이브 • 비트센추리 • 비트코인차이나 • 비트파이넥스 • 비티비닷아이오 • 비티씨씨 • 비티씨트레이드닷아이엠 • 빅원 • 빗썸덱스 • 빗지 • 스냅엑스 • 싸이벡스 • 씨이오 • 씨투씨엑스(C2CX) • 아이디씨엠(IDCM) • 아이퀀트 • 에이스 거래소 • 에프코인 • 엠엑스씨(MXC) • 오케이이엑스 • 오케이코인 • 온비트 • 온트레이드 • 이더파이넥스 • 이엑스엑스 • 익스체인지 유니온 • 제네시스블록홍콩 • 지디이엑스 • 지비닷컴 • 지비지(ZBG) • 지지닷컴(ZG.com) • 체인스 • 캣엑스 • 코빈후드 • 코인닐 • 코인더블유 • 코인멕스 • 코인슈퍼 • 코인알리 • 코인엑스 • 코인올 • 쿠코인 • 탑비티씨 • 토큰캔 • 하닥스 • 핫빗 • 홍콩샹야 • 홍콩익스체인지원 • 후닷컴 • 후오비
일본 거래소 네라엑스 • 리퀴드(쿠오인) • 마운트곡스 • 블루벨트 • 비트뱅크 • 비트포인트 • 비트플라이어 • 비티씨박스 • 자이프 • 지엠오코인 • 코인체크 • 피스코
동남아 거래소 더블유비에프 거래소 • 드래곤엑스 • 디지피넥스 • 레벨01 • 바이비트 • 바이텍스 • 벨릭 • 블루마운틴익스체인지 • 비엑스타일랜드 • 비큐이엑스 • 비키거래소 • 비트겟 • 비트박스 • 비트야드 • 비트에스지 • 비트커 • 비트톡 • 비트포렉스 • 비트홀릭 • 비트히어로 • 비티씨360 • 빈닥스 • 에스제이에스닷컴(SJS.com) • 에이비씨씨(ABCC) • 에프티엑스 싱가포르 • 엘뱅크 • 엠엑스씨 • 오오오비티씨(OOOBTC) • 오이엑스(OEX) • 오차드빗 • 옥스 • 이씨엑스엑스 • 익스라야 • 인도닥스 • 잰풀 • 주멕스 • 지비메가 • 지씨오엑스 • 코스 • 코인베네 • 크렉스24 • 크립토노 • 파이엑스고 • 하이브리드블록 • 후오비인도네시아
미국 • 캐나다 거래소 데이멕스 • 디와이디엑스(dYdX) • 레저엑스 • 로빈후드 • 백트 • 비씨이엑스(BCEX) • 비트렉스 • 비트마트 • 비트멕스 • 비트베스트 • 셰이프시프트 • 시멕스 • 시카고거래소그룹 • 씨퍼블릭 • 아이덱스 • 에리스엑스 • 에리스익스체인지 • 에리스클리어링 • 에버코인 • 엑스레이츠 • 에스씨엑스엠 • 엑스코인즈 • 오십오글로벌마켓 • 오케이코인 유에스에이 • 올코인 • 이더델타 • 이엠엑스 • 잇빗 • 제네시스 트레이딩 • 제미니(제미나이) • 코인리스트 • 코인베이스 • 코인베이스 커스터디 • 코인스퀘어 • 코인필드 • 크라켄 • 크립토브릿지 • 토콕 • 티제로 • 팔콘엑스 • 포크델타 • 폴로닉스 • 팻비티씨 • 후오비캐나다
유럽 거래소 다펙스 • 디엑스익스체인지 • 디지티마켓 • 디코인 • 라토큰 • 리케 • 메르카톡스 • 메타블록 • 보어 슈투트가르트 • 블록체인아이오 • 브이엔엑스(VNX) • 비엑스비 • 비퀀트 • 비투비엑스 • 비투씨투(B2C2) • 비트그레일 • 비트리시 • 비트베이 • 비트불스 • 비트세인 • 비트스탬프 • 비트인터페이 • 비트젯 • 비트코인스위스 • 비트판다 • 비티씨비트넷 • 비티씨알파 • 비티씨이 • 스마트밸러 • 스텍스 • 스펙트로코인 • 씨이엑스아이오(CEX.IO) • 아이크립 • 에이이엑스(AEX) • 에이피피니 • 엑스모 • 엑스트스탁 • 엘맥스디지털 • 엠벡스 • 오펙스 • 요빗 • 웨이브즈 익스체인지 • 인다코인 • 지비에이닷아이엠 • 차오엑스 • 체인질리 • 캡댁스 • 코인딜 • 코인스뱅크 • 코인스빗 • 코인스페라 • 코인에그 • 코인익스체인지 • 코인카소 • 클레버코인 • 트레이드사토시 • 퓨처원익스체인지 • 피투피비투비 • 화이트빗
기타 지역 거래소 글로비언스 • 네고시코인스 • 더치엑스 • 라이브코인 • 라이트비티씨 • 마이코인스토리(MCS) • 마이크로 • 바이비스 • 방코르 • 부르즈빗 • 비비엑스 • 비트맥스 • 비트래빗 • 비트메이크 • 비트소 • 비트스파크 • 비트잉카 • 비티씨투르크 • 비트코일 • 빌락시 • 빗썸퓨처스 • 빗파이 • 빙본 • 솔리드블록 • 스테이블하우스 • 시스템코인 • 아이닥스 • 아폴로엑스 • 알리코인 • 에이씨엑스(ACX) • 에프티엑스(FTX) • 우노코인 • 유니온코인스 • 유씨엑스 • 이토로 • 이토로엑스 • 카운터파티 • 코인에비니어 • 코인자르 • 코인트레이드 • 크립토피아 • 탭빗 • 트레이드바이트레이드 • 파리부 • 프라임 엑스비티 • 힛빗
암호화폐 거래소 국내거래소 • 해외거래소
위키 : 자동차, 교통, 지역, 지도, 산업, 기업, 단체, 업무, 생활, 쇼핑, 블록체인, 암호화폐, 인공지능, 개발, 인물, 행사, 일반
원본 주소 "http://wiki1.kr/index.php?title=비티씨이&oldid=313894"