가상자산 서비스 제공자

국제자금세탁방지기구(FATF)

가상자산 서비스 제공자(VASP; VASPs; Virtual Assets Service Providers)는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 취급업소에 FATF의 자금세탁 관련 국제기준을 적용키로 하면서 규정한 가상통화취급업소이다. 이는 자금세탁방지(AML)를 위한 불법자금 모니터링 및 국제간 협력체제 지원을 위해 설립된 정부 간 기구인 FATF가 프랑스 파리에서 총회를 열어 가상통화 취급업소에 대한 국제기준 등을 논의하면서 규정하였다고 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 밝힌 바 있다. 또한 취급업소의 범위·사업모델을 구체적으로 규정하고 고객확인, 기록보관, 전신송금, STR(의심거래보고) 등의 적용방안을 담는다.

FATF는 가상자산 서비스제공자를 권고사항에 따라 다른 곳에서 다루지 않는 자연적 또는 법적 당사자로 정의하고, 기업이 다른 자연적 또는 법적 당사자를 위해 또는 대신 다음 활동 또는 운영 중 하나 이상을 수행하는 것으로 정의한다.

상세개요

가상자산 서비스 제공자(Virtual Asset Service Provider, VASP)는 가상자산과 관련된 서비스를 제공하는 기업이나 엔티티를 뜻한다. 이들은 다양한 역할과 서비스를 제공하여 가상자산 생태계를 지원하고 안전하고 규제 준수된 환경을 조성한다.

VASP는 주로 다음과 같은 역할과 서비스를 수행한다:

1. 가상화폐 거래소: 가상화폐의 매매를 중개하고 거래를 실행하는 플랫폼이다. 사용자들은 가상화폐를 구매하거나 판매할 수 있으며, 거래소는 거래의 안전성과 신뢰성을 유지하기 위한 보안 및 규제 조치를 시행한다.
2. 가상화폐 지갑 제공자: 가상화폐를 안전하게 보관하는 지갑 서비스를 제공한다. 사용자들은 가상화폐 지갑을 생성하고 가상자산을 저장하며, 지갑 제공자는 보안 기능을 강화하여 사용자의 자산을 보호한다.
3. 예치 서비스: 가상자산을 예치하고 보관하는 서비스를 제공한다. 사용자들은 가상자산을 안전한 보관처에 예치할 수 있으며, 예치 서비스 업체는 보안 시스템을 구축하여 사용자의 자산을 보호한다.
4. 규제 준수: VASP는 국제 금융 규정과 국내 법률을 엄격히 준수한다. 이들은 자금세탁방지(AML) 및 고객식별(KYC) 규정을 준수하여 정상적인 금융 거래를 보장하고, 불법 활동 및 금융 범죄를 예방하기 위해 규제 기관과 협력한다.
5. 보안 조치: VASP는 최신 보안 기술과 암호화 방법을 사용하여 고객의 자산과 개인 정보를 보호한다. 이들은 데이터 보호, 암호화, 접근제어 등의 보안 시스템을 구축하여 외부 공격으로부터 고객의 자산을 안전하게 보호한다.

VASP는 가상자산 생태계의 중요한 구성원으로서 규제를 준수하고 사용자의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위해 지속적으로 노력한다. 규제 기관과의 협력을 통해 규제적 요구 사항을 충족하하여 VASP는 규제적 요구 사항을 충족하고, 자금 세탁 방지 및 고객 보호를 위해 필요한 조치를 취한다. 이는 고객들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하고, 가상자산 생태계의 건전성과 투명성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다.

가상자산 서비스 제공자는 국가별로 다양한 규제와 요구 사항을 준수해야 한다. 예를 들어, 몇몇 국가에서는 VASP가 라이선스나 등록을 획득해야 하며, AML 및 KYC 규정을 준수해야 한다. 또한, VASP는 자산의 안전한 보관과 암호화, 보안 시스템 강화, 사기와 악의적 활동 탐지를 위한 감시 체계 구축 등의 보안 조치를 취한다.

VASP는 가상자산 생태계에 필수적인 활동을 수행하며, 사용자들에게 안전하고 투명한 거래 환경을 제공한다. 또한, 규제기관과의 협력을 통해 가상자산을 활용한 금융 활동의 합법성과 안정성을 보장하고, 가상자산 산업의 성장과 발전을 지원한다.

참고자료

• 국제자금세탁방지기구(FATF) 공식 홈페이지 - http://www.fatf-gafi.org/
• "Virtual Asset Service Provider (VASP)", AML-CFT

같이 보기

• 국제자금세탁방지기구
• 자금세탁방지

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