다단계사기(多段階詐欺, pyramid scheme)란 특별한 이윤 창출의 수단 없이 지속해서 신규 회원을 모집하는 방식으로만 이윤을 창출하는 사업 방식이다. 현재 국내에서는 판매만을 허용하고 그 외에는 법으로 금지하고 있다.
사건
2018년도 오스트리아의 투자회사인 '옵티오먼트'(Optioment)가 투자자들로부터 1,295억 원 상당의 비트코인 1만 2,000개를 빼돌린 사건이 있었다. 옵티오먼트는 펀드를 통해 3만 5,000여 개의 비트코인을 운용한다고 했다. 이들은 주 1.5% ~ 4%의 수익률을 약속하며 투자자들로부터 비트코인을 투자 받았다. 또한 투자자들이 신규 투자자를 유치할 경우에도 보상을 해준다고 공지하였다. 하지만 결국 보상금 지급이 중단되며 옵티오먼트의 다단계 사기 행각이 붕괴되었으며, 금융 당국은 옵티오먼트 운영자들을 추적하고 있다.[1]
각주
참고자료
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