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| − | 비티씨이(BTC-e)는 2011년 7월에 설립된 러시아의 [[암호화폐 거래소]]로 피아트나 [[알트코인]]을 위한 [[비트코인]]을 거래할 수 있는 거래소이다. 비티씨이를 사용하려면 여권, 국가 신분증과 같이 신원을 확인할 수 있는 사진이 포함된 개인 ID를 거래소에 제공해야 한다. 그리고 교환 프로세스는 외환 거래 웹 사이트에서 보편적으로 적용되는 MetaTrader4 [[플랫폼]]을 기반으로 했다. 2015년 2월 기준 비티씨이는 비트코인 거래량의 3%를 차지했던 빅4 거래소로 평가된 거대한 거래소였다. 2017년 7월까지 미국 달러화, 러시아 루블화, 유로화, [[비트코인]], [[라이트코인]], [[네임코인]], [[노바코인]], [[페에르코인]], [[대시]], [[에테르움]] 등의 암호화폐를 취급하고 있었다. 그러나 거래를 위해 보유하고 있는 [[비트코인]] 및 현금이 얼마나 있는지 확인되지 않기 때문에 위험성이 많아 장기거래에 대한 우려가 있었다. 비티씨이의 대표 알렉산더 비닉은 비티씨이를 통해 40억 달러의 비트코인 자금을 돈 세탁한 혐의로 그리스에서 구속되었다. | + | 비티씨이(BTC-e)는 2011년 7월에 설립된 러시아의 [[암호화폐 거래소]]로 피아트나 [[알트코인]]을 위한 [[비트코인]]을 거래할 수 있는 거래소이다. 비티씨이를 사용하려면 여권, 국가 신분증과 같이 신원을 확인할 수 있는 사진이 포함된 개인 ID를 거래소에 제공해야 한다. 그리고 교환 프로세스는 외환 거래 웹 사이트에서 보편적으로 적용되는 MetaTrader4 [[플랫폼]]을 기반으로 했다. 2015년 2월 기준 비티씨이는 비트코인 거래량의 3%를 차지했던 빅4 거래소로 평가된 거대한 거래소였다. 또한 2017년 7월까지 미국 달러화, 러시아 루블화, 유로화, [[비트코인]], [[라이트코인]], [[네임코인]], [[노바코인]], [[페에르코인]], [[대시]], [[에테르움]] 등의 암호화폐를 취급하고 있었다. 그러나 거래를 위해 보유하고 있는 [[비트코인]] 및 현금이 얼마나 있는지 확인되지 않기 때문에 위험성이 많아 장기거래에 대한 우려가 있었다. 비티씨이의 대표 알렉산더 비닉은 비티씨이를 통해 40억 달러의 비트코인 자금을 돈 세탁한 혐의로 그리스에서 구속되었다. |
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2019년 5월 9일 (목) 09:34 판
알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)은 러시아 출신의 사업가로서, 동유럽 불가리아의 암호화폐 거래소인 비티씨이(BTC-e) 거래소의 대표이다.
알렉산더 비닉은 비트코인과 관련된 불법 자금 세탁에 연루된 혐의로 2016년부터 미국 수사 당국의 추적을 받고 있었으며, 2017년 7월 미국 연방수사국(FBI)과 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 그리스 경찰에게 체포되었다. 이후 그리스 대법원의 판결에 따라, 미국으로 추방되었다.
약력
- 비티씨이(BTC-e) 대표(CEO)
주요 활동
비티씨이
비티씨이(BTC-e)는 2011년 7월에 설립된 러시아의 암호화폐 거래소로 피아트나 알트코인을 위한 비트코인을 거래할 수 있는 거래소이다. 비티씨이를 사용하려면 여권, 국가 신분증과 같이 신원을 확인할 수 있는 사진이 포함된 개인 ID를 거래소에 제공해야 한다. 그리고 교환 프로세스는 외환 거래 웹 사이트에서 보편적으로 적용되는 MetaTrader4 플랫폼을 기반으로 했다. 2015년 2월 기준 비티씨이는 비트코인 거래량의 3%를 차지했던 빅4 거래소로 평가된 거대한 거래소였다. 또한 2017년 7월까지 미국 달러화, 러시아 루블화, 유로화, 비트코인, 라이트코인, 네임코인, 노바코인, 페에르코인, 대시, 에테르움 등의 암호화폐를 취급하고 있었다. 그러나 거래를 위해 보유하고 있는 비트코인 및 현금이 얼마나 있는지 확인되지 않기 때문에 위험성이 많아 장기거래에 대한 우려가 있었다. 비티씨이의 대표 알렉산더 비닉은 비티씨이를 통해 40억 달러의 비트코인 자금을 돈 세탁한 혐의로 그리스에서 구속되었다.
사건사고
비트코인 불법 세탁
동영상
각주
참고자료
- 오태민 연구소장, 〈드라마보다 더 드라마 같은 2년...‘최대 거래소’ 마운트곡스 해킹 진범 잡기〉, 《한경비즈니스》, 2018-08-21
- "BTC-e", Wikipedia
같이 보기
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