알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)
알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)은 러시아 출신의 사업가로서, 동유럽 불가리아의 암호화폐 거래소인 비티씨이(BTC-e) 거래소의 대표이다.
알렉산더 비닉은 비트코인과 관련된 불법 자금 세탁에 연루된 혐의로 2016년부터 미국 수사 당국의 추적을 받고 있었으며, 2017년 7월 미국 연방수사국(FBI)과 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 그리스 경찰에게 체포되었다. 이후 그리스 대법원의 판결에 따라, 미국으로 추방되었다.
약력
주요 활동
비티씨이
비티씨이(BTC-e)는 2011년 7월에 설립된 러시아의 암호화폐 거래소로 피아트나 알트코인을 위한 비트코인을 거래할 수 있는 거래소이다. 비티씨이를 사용하려면 여권, 국가 신분증과 같이 신원을 확인할 수 있는 사진이 포함된 개인 ID를 거래소에 제공해야 한다. 그리고 교환 프로세스는 외환 거래 웹 사이트에서 보편적으로 적용되는 MetaTrader4 플랫폼을 기반으로 했다. 비티씨이는 그 당시 비트코인 거래량의 2.5%를 차지했던 빅4 거래소로 평가된 거대한 거래소였다. 그러나 거래를 위해 보유하고 있는 비트코인 및 현금이 얼마나 있는지 확인되지 않기 때문에 위험성이 많아 장기거래에 대한 우려가 있었다.
사건사고
비트코인 불법 세탁
동영상
각주
참고자료
같이 보기
|
 이 알렉산더 비닉 문서는 암호화폐 거래소 운영자에 관한 토막글입니다. 위키 문서는 누구든지 자유롭게 편집할 수 있습니다. [편집]을 눌러 이 문서의 내용을 채워주세요.
|
| 인물 : 암호화폐 창시자, 블록체인 개발업체 경영자, 암호화폐 거래소 운영자 □■⊕, 투자자, 미디어업체 경영자, 마케팅업체 경영자, 컨설턴트, 채굴업체 경영자, 블록체인 관계자, 교수, 변호사, 기업인, 금융인, 인터넷 기업가, 인터넷 인물
|
|
|
| 한국 거래소 운영자
|
강대구 • 강명구 • 강봉석(저스틴 강) • 강종현 • 강채원(엘레나 강) • 강현석 • 고경민 • 고재용 • 공태인 • 곽민석 • 권태경 • 김경민 • 김국현 • 김대식 • 김도완 • 김동우 • 김동현 • 김범수 • 김병건 • 김상욱 • 김석진 • 김성민 • 김성식 • 김성아 • 김성욱 • 김성현 (빗썸) • 김성현 (퀀티) • 김성호 • 김성환 • 김슬기 • 김승연 • 김옥주 • 김용만 • 김은화 • 김익환 • 김재욱 • 김정주 • 김주성 • 김주현 • 김준 • 김지민 • 김지한 • 김진화 • 김태유 • 김현섭 • 김형범 • 김형철 • 김호종 • 김희수 • 남경식 • 다니엘 리 • 도현수 • 레온 풍 • 레이첼 장 • 리처드 정 • 문상필 • 문정곤 • 민서준 • 박노현 • 박동명 • 박민주 • 박병훈 • 박상용 • 박성우 • 박성준 • 박시덕 • 박원준 • 박은수 • 박재범 • 박정아 • 박진환 • 박한결 • 박현백 • 부세호 • 서재원 • 서현준 • 손민혁 • 송대현 • 송채원 • 송치형 • 신동우 • 신동화 • 신민수 • 신민철 • 신인규 • 신진욱 • 안병철 • 양근일 • 양의경 • 어준선 • 오상범 • 오영환 • 오재민 • 유영석 • 유재곤 • 윤해찬 • 이경원 • 이동민 • 이동언 • 이동윤 • 이석우 • 이성 • 이성만 • 이승명 • 이익순 • 이장우 • 이정훈 • 이종명 • 이준원 • 이준행 • 이지원 • 이진길 • 이해진 • 이현우 • 임동섭 • 임연택 • 장승순 • 장일수 • 장재규 • 장홍석 • 전백균 • 전종희 • 정명묵 • 정성수 • 정세현 • 정소영 • 조민규 • 조정환 • 조현진(브루노 조) • 주성훈 • 차명훈 • 차영호 • 최경운 • 최경준 • 최승호 • 최연종 • 최영림 • 최재원 • 최정록 • 최종현 • 최준용 • 켄트 김(김형섭) • 표철민 • 하영섭 • 하종관 • 한명동 • 한승환 • 허미아 • 허원호 • 허재진 • 홍경우 • 홍정표
|
|
|
| 중국 거래소 운영자
|
간리칭 • 꾸춘지앙 • 끌로에 리 • 니콜 뷔셀 • 다니엘 장 • 두안신싱 • 두쥔 • 라오티앤 • 라이언 • 레닉스 라이 • 레슬리 탬 • 레오 류 • 레이쩐 • 로스 장 • 류궈제 • 리구 • 리따웨이 • 리린 • 리우지아링(쥐씨에) • 리웨이쥔 • 리키 응 • 링펑치 • 마이클 자오 • 마지 • 마티아스 앙 • 막시밀리안 왕 • 바비 리 • 쉬밍싱 • 쉬쿤 • 스콧 프리먼 • 쑨종잉 • 알렉스 쉬 • 알렉스 첸 • 알리나 야우 • 양린커 • 양하이포 • 에디 장 • 에어리얼 링 • 예무 쉬 • 오마 천 • 올리비아 • 왕루이시 • 왕씽위 • 우광겅 • 위앤페이페이 • 위웨이양 • 위지아닝 • 위하이 • 장레이 • 장리 • 장링 • 장쇼우송 • 장슌 • 장위웨이 • 장쥔 • 장지앤 • 장찡 • 잭 류 • 잭 조우 • 제스퍼 리 • 제이든 지앙 • 제이 하오 • 조국봉 • 조우얼 • 조우위앤항 • 조지 차오 • 쥐지앤화 • 지미 자오 • 진멍지아 • 징거거 • 찌징얜 • 창펑 자오 • 천샤오하이 • 천위쿤 • 천웨이싱 • 천쥔홍 • 천진량 • 청쉬에(클로이 정) • 청쥔 • 첸 • 최인철 • 카렌 첸(천칭) • 캐시 주 • 케빈 푸 • 켄 공 • 타릭 에르크 • 토마스 셰 • 판이장 • 판준 왕 • 판진 • 포니 찬 • 포포 첸 • 피터 청 • 한 류 • 허웨이 • 허이 • 화송슈 • 황재영
|
|
|
| 일본 거래소 운영자
|
나오 키타자와 • 마이크 카야모리 • 마크 카펠레스 • 야키 류지 • 오다 겐키 • 와다 고이치로 • 유조 카노 • 장디앤(데이비드 장) • 제드 맥케일럽 • 카츠야 콘노 • 히로스에 노리유키 • 히로유키 미하라
|
|
|
| 동남아 거래소 운영자
|
네드 • 룬 에벤센 • 뤼타오타오 • 문장원 • 벤 조우 • 벨라 팡 • 브라이언 파인버그 • 빈 메논 • 브랜슨 리 • 산칼프 샹가리 • 시러치(키아나 셱) • 아리아 장 • 알렉스 완 • 양차오 • 에디 청 • 에릭 양 • 오스카 다르마완 • 위주 • 윌리엄 응우옌 • 응우옌 딘 장 • 이딴 응 • 임상혁(스티브 림) • 잉위 왕 • 자오창위 • 잡 반 다이 • 장샤오위 • 정상훈 • 장양빈 • 잭 트랜 • 제이슨 치앙 • 찰스 탓 • 치오우따오장 • 카트리나 장 • 캘빈 청 • 탕보후 • 팡쉬에카이 • 팡위 • 피터 뒤
|
|
|
| 미국 • 캐나다 거래소 운영자
|
그렉 카슨 • 니키타 • 드미트리 치룬 • 러셀 우스마 • 르우벤 브라마나단 • 마이클 자코 • 미코 마츠무라 • 바이주 바트 • 발라지 스리니바산 • 베로니카 맥그리거 • 벤 델로 • 브라이언 암스트롱 • 블라디미르 테네프 • 빌 바라히트 • 빌 시하라 • 사라 올슨 • 새뮤얼 리드 • 샘 맥킨베일 • 샘 뱅크먼-프리드 • 샤오티앤신 • 시아라 선 • 쉘든 시아 • 아담 화이트 • 아서 와이즈버그 • 아서 헤이스 • 아야 칸토로비치 • 알렉스 웨어른 • 에릭 부어히스 • 에밀리 최 • 윌리엄 리아오 • 잭 코번 • 제러미 알레어 • 제시 파월 • 조셉 와인버그 • 존 덴저 • 존 바틀먼 • 존 콜린스 • 줄리 호크스 • 찰스 카스카릴라 • 카메론 윙클보스 • 켈리 뢰플러 • 콜 다이아몬드 • 키란 라즈 • 타일러 윙클보스 • 탈리프 오즈터크 • 토마스 얀코프스키 • 토마스 치파스 • 팀 변 • 프레드 어삼
|
|
|
| 유럽 거래소 운영자
|
괴칼프 이서 • 나탈리 심슨 • 네익 코드릭 • 니콜라스 프라이스 • 다니엘 스코론스키 • 데이브 풀리스 • 로만 즈다노프 • 로멧 말크 • 리처드 올슨 • 마이클 퍼클린 • 마이클 프렌도 • 마크 버거 • 발렌틴 프리오브라헨스키 • 블라디미르 카누미안 • 비타우타스 카랄레비치우스 • 세바스티앙 데시모즈 • 실베스테르 수젝 • 아나 벤치치 • 아투르 아지조프 • 알렉산더 비닉 • 알렉산더 트카첸코 • 알렉산더 홉트너 • 알렉산드라 콜레스니코프 • 애덤 비츠 • 앤드루 마카르스키 • 앤디 브롬버그 • 얀 루도비쿠스 반 데르 벨데 • 에릭 데뮤스 • 에릭 벤즈 • 올가 펠드마이어 • 올리버 펠드마이어 • 올렉산드르 러츠케비치 • 왕샤오롱 • 울디스 트라우드칼른스 • 조번 가브릴로비치 • 조지 자리야 • 지안카를로 데바시니 • 카예탄 맥코비액 • 캐스퍼 라스무센 • 케빈 비어즐리 • 콘스탄틴 글래디치 • 크리스티앙 제일러 • 키쇼어 만싱하니 • 톨가한 콜판 • 파올로 아르도이노 • 프란체스코 피라노 • 프랭크 슈일 • 피터 그라우스그루버 • 필립 드지에르작
|
|
|
| 기타 지역 거래소 운영자
|
갈리아 베나치 • 구헝위 • 롭 도슨 • 메니 로젠펠드 • 산티아고 알바라도 • 숑지앤 • 시모나 폰타나 • 아담 클락 • 안나 리우바비나 • 앨런 구오 • 야신 오랄 • 엔리케 카르도자 • 외즈귀르 귀네리 • 요니 아시아 • 이창용 • 조지 하랩 • 존 빌라 • 진스 탕
|
|
|
| 위키 : 자동차, 교통, 지역, 지도, 산업, 기업, 단체, 업무, 생활, 쇼핑, 블록체인, 암호화폐, 인공지능, 개발, 인물, 행사, 일반
|
|
위키원
