세탁집은 보이스피싱 범죄 조직의 구성원으로 장집으로부터 공급받은 대포 계좌와 연결된 체크카드, 비밀번호 등을 인출책에게 전달하는 곳이다.[1]
보이스피싱 범죄 조직[편집]
- 보이스피싱의 총책은, 초기 자금을 투자하여 사무실 등 물적 시설을 갖추어 두고 보이스피싱 조직원들을 모집하고, 점조직으로 구성되어 있는 조직 내부의 각 구성원 간의 연락을 담당하며, 실적과 기여도에 따라서 조직원들에게 범죄 수익금을 배분하는 역할을 환다.
- 불상지에서 콜센터를 운영하면서 불특정 다수의 사람들에게 전화를 걸어 기존 대출을 저금리로 대환해 주겠다는 거짓말을 하거나, 마치 가족을 납치한 것처럼 말하면서 금원을 지급하지 않으면 가족에게 어떠한 위해를 가할 듯이 협박하는 등 거짓말을 하여 피해자로 하여금 돈을 송금하도록 하는 역할을 한다.
- 인출책은 피해자들이 지정된 계좌로 돈을 송금하면 피해금원을 인출하는 역할을 하고, 수거책은 피해자를 직접 만나서 금원을 전달받는 역할을 한다.
- 계좌 모집책은 피해자들이 송금하는 돈을 받는 계좌를 모집하는 역할을 하는데, 이와 같은 계좌는 범죄 조직이 유령 법인을 설립하여 개설하거나, 신용불량자들 등에게 일정한 대가를 주고 사오게 된다(대포 통장 내지는 대포 계좌). 조직에서 계좌 모집책을 별도로 두어 계좌를 관리하기도 하지만, 경우에 따라서는 아예 이러한 계좌를 개설하고 관리하는 별도의 범죄 조직(이를 소위‘장집’이라고 한다)들로부터 대가를 주고 사오기도 한다.
- 세탁집에서는 장집으로부터 공급받은 대포 계좌와 연결된 체크카드, 비밀번호 등을 인출책에게 전달하는 역할을 한다.
- 전달책은 수거책으로부터 건네받은 피해금원을 다른 조직원에게 전달하거나 다른 계좌로 무통장 입금하는 역할을 한다.
- 직원 모집책은 인터넷 SNS나 구인구직 사이트에 일반적인 회사 또는 아르바이트 직원을 모집하는 것을 가장한 구인 글을 올려 조직원들을 모집하는 역할을 한다.
- 환전책은 수거책으로부터 전달받은 피해금을 환전한 후 외국 계좌 등에 송금함으로써 추적이 불가능하게 하는 역할을 한다.[1]
참고자료[편집]
같이 보기[편집]
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